十点就开会前一晚九时才通知，聚力文化“突击”选举董事长惹争议
2019-12-13 10:34 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：华夏时报记者吕方锐 陈锋 北京报道 在上周改选董事会成员会议落幕后，12月9日聚力文化（002247.SZ）以通讯方式召开董事会，选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理
华夏时报记者吕方锐 陈锋 北京报道
在上周改选董事会成员会议落幕后，12月9日聚力文化（002247.SZ）以通讯方式召开董事会，选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员事宜。本是董事会换届的正常程序，却引发了两名董事的抗议。《华夏时报》记者获得了二人的声明。
董事张楚在声明中称，改选后的董事会第一次临时会议，召开程序并不合规。他表示，其于会议前一天（12月8日）的晚上9点才收到董办邮件，通知其召开董事会，要求其在第二天上午10点参加会议。邮件中并无会议的议案内容，在其要求下，当天午夜时间，相关议案包括候选人简历才陆陆续续发给他本人。
“按照法律法规和公司章程，发起临时董事会会议应提前5日书面通知。”声明称。按照张楚的说法，董办并未对他的异议作正面回应，董事会第二天召开。
董事林明军的声明则称，其收到的通知邮件中并无征集候选人提名的提示。在其要求下，董办才于开会前14分钟将《董事长推荐函模板》《专门委员会提名模板》发送给他。“这么短的时间内，无法顺利地完成董事长推荐和专门委员会提名等工作。”
林明军在声明中表示，其曾提议董事会临时会议延后到12月15日召开，未获董办正面回应。
12月11日下午，《华夏时报》记者多次致电聚力文化董秘办，均无人接听。
聚力文化12月11日公告显示，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事4人，张楚和林明军未出席会议。
虽然两名董事抗议，但董事会其他四名成员一致通过了下述议案。
会议选举陈智剑为公司第五届董事会董事长；陈智剑、姜飞雄、毛时法为公司董事会战略委员会委员，董事长陈智剑为战略委员会主任委员；选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会审计委员会委员，同意独立董事毛时法为审计委员会主任委员；选举姜飞雄、刘梅娟、毛时法为公司董事会提名委员会委员，同意独立董事刘梅娟为提名委员会主任委员；选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意独立董事刘梅娟为薪酬与考核委员会主任委员。
另外，会议通过决议，聘任杜锡琦、魏晓静为公司副总经理，聘任杜锡琦为公司财务总监。短期内由副总经理魏晓静代行董事会秘书职责。
据公开资料及天眼查显示，上市公司原主体为帝龙新材，主营业务为高端建筑装饰贴面材料的制造。2015年8月，帝龙新材启动重大资产重组，通过发行股份及支付现金的方式，从余海峰等股东手中，收购苏州美生元信息科技有限公司（下称“美生元”）100%股权。后者主业为移动游戏开发和发行。
收购完成后，又经过一系列变更，上市公司主体变更为聚力文化，帝龙新材、美生元则成为聚力文化全资控股子公司。来自两家子公司的股东持股比例较为接近，给股东争夺公司控制权埋下了隐患。
在12月6日聚力文化董事会成员改选中，来自美生元一方股东提名的候选人中，只有张楚、林明军二人进入董事会，其余四席均来自帝龙新材一方的提名人选。这标志着在两家子公司争夺上市公司控制权的斗争中，帝龙新材暂时占了上风。（来源：华夏时报）
来源：凤凰网 作者：综合
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