工行保定古城支行＂四步走＂打击治理电信网络诈骗
2024-06-24 14:23 来源：东方财经网 www.eastfi.com
工行保定古城支行持续开展防治电信诈骗宣传活动，综合运用多种宣传形式，深入社区、单位、企业等，针对性强化特定客户群体的宣传力度，努力提升社会公众的风险识别能力与自我保护意识。
一、认真部署，将防范电信网络诈骗工作作为工作重点反复强调。多次召开行务会，压实主体责任，做好压力传导，针对涉案账户治理工作提高重视、明确要求、梳理措施，要求支行全员树立“谁办理、谁负责，谁调查、谁负责”的原则，提高防范压降涉案账户的警惕性和责任感，健全问责机制，坚决杜绝仅满足于形式合规的懈怠思想，严控实质风险。营业室利用晨夕会时间，多次围绕《防控电信网络新型违法犯罪工作小组暨“资金链”治理工作专班风险提示》等材料和电信诈骗经典案例组织培训学习，引导员工牢固树立风险意识，日常针对个人账户风险提示和客户信息识别不到位、存续期账户管理不到位、开户尽职调查客户风险识别不到位、网银支付限额设置不符合实际需要等频发问题开展业务培训，提高员工识别防范电诈风险能力。
二、多措并举，将防范电信诈骗与日常业务开展有机融合。通过微信群、朋友圈转发防治电信诈骗案例和知识，在高考等重要时间节点加大宣传力度，帮助客户正确认识和科学应对各类新型诈骗手段；在网点显要位置摆放宣传折页，粘贴反诈宣传海报，供到店客户阅览，在网点电子屏幕播放反诈宣传语；厅堂工作人员每日穿着反诈志愿者服装，将反诈概念融入日常工作；安排客户经理适时在客户等候期间发放宣传折页，安抚客户等候不耐烦情绪的同时，开展反诈宣传微沙龙，提高宣传活动的覆盖面和触达率，将反诈知识切实传递到客户心中；业务经办人员严格落实对客户进行风险警示和责任告知的工作，负责人严格监督，随时抽查，对未按照要求落实业务流程的员工进行批评教育。
三、业务互促，将防范电信诈骗与外拓服务相同步推进。支行将防范电信网络诈骗和外拓服务有机融合，抓住“进社区、进企业、进单位”的机会，向身边群众开展防范电信网络诈骗宣传。在宣传过程中，充分运用《防范电信网络诈骗宣传手册》《教你认清网络赌博常见套路》《守护老幼远离欺诈老年、青少年防范欺诈案例》以及公安部48种常见电信网络诈骗方法，重点针对学生、老年人、企业财会人员等易受骗人群，向客户及身边群众发放宣传册，介绍典型案例及作案手法等，普及防诈骗知识，揭示当前电信网络诈骗违法犯罪的社会危害性，提醒客户注意个人信息保密，不轻易给陌生人转账汇款或透露人脸、指纹、验证码等个人信息，防止上当受骗。
四、从严从实，将防范治理电信网络诈骗作为监督自查重点对象。网点专人负责定期开展个人账户“回头看”工作，做好存量账户回访自查工作，将存量账户自查纳入日常工作，加大自查频率，加强自查精准性。充分发挥监督执纪保障作用，聚焦关键岗位、薄弱环节、苗头问题，通过现场检查、监控抽查、会计影像检查和直插一线调研谈话等方式，督促员工日常做好针对新开账户、长期不动户、信息变更账户、大额转账汇款账户的风险提示和倒查回访工作，依照有关规定强化尽职调查和账户限额管理的规范性，做到有规可依，有规必依，执规必严，违规必究。
接下来，工行保定古城支行将持续做好新形势下个人账户风险防范工作，建立上下一心，公私联动、快速响应的风险防控机制，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，将反诈工作做细、做实。
来源：东方财经网 作者：综合
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