临商银行市中支行营业部组织全员学习反洗钱风险提示案例
2022-02-25 18:05 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为进一步提高反洗钱管理人员履职能力，切实防范洗钱风险。营业部利用晨会时间积极组织全体员工进行反洗钱风险提示案例的学习。 通过此次案例学习不仅提升了员工的风险意识和反
为进一步提高反洗钱管理人员履职能力，切实防范洗钱风险。营业部利用晨会时间积极组织全体员工进行反洗钱风险提示案例的学习。
通过此次案例学习不仅提升了员工的风险意识和反洗钱意识，也提高了反洗钱从业人员可疑交易甄别能力。同时，强调了要严把开户关，严格落实账户实名制等相关规定，强化客户身份审核等工作。
最后，会议要求反洗钱工作人员要恪尽职守、不断提升自身业务能力，严格履行反洗钱工作职责。（刘相君）
来源：东方财经网 作者：综合
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