工行保定长城支行积极开展预防和打击洗钱活动【八大优势看工行】
2022-01-04 14:11 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，工行保定长城支行结合反洗钱工作实际，多管齐下有效预防和打击洗钱活动，确保各项工作稳健运行。 一是强化宣传
为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，工行保定长城支行结合反洗钱工作实际，多管齐下有效预防和打击洗钱活动，确保各项工作稳健运行。
一是强化宣传，注重实效。该行采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合的方式，以柜面日常宣传为主要宣传方式，结合本行实际情况，通过电子显示屏、摆放宣传展板等多种形式重点加强对洗钱的危害宣传。
二是严格日常管理。该行要求营业网点在办理日常业务时，认真落实客户身份识别制度，重点做好日常工作的基础管理，把重点可疑交易的识别作为重中之重。
三是严格工作考核。该行结合最新反洗钱考核内容制定支行的考核办法，要求前台人员认真学习研究，知悉考核内容，以做好日常业务处理工作。
四是严格保密制度。该行要求相关人员严格履行反洗钱工作保密制度。相关反洗钱人员对依法履行反洗钱义务获得的身份资料和交易信息务必予以保密，严禁违反规定向单位、客户和其他人员提供。
来源：东方财经网 作者：综合
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