临商银行河东支行积极做好个人可疑账户电话核实工作
2021-12-28 15:03 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为进一步防范和化解出售银行个人账户洗钱风险，规范人民币结算账户管理和做好反洗钱工作，近日，临商银行河东支行营业部组织专人开展可疑个人账户电话核实工作，支行要求可疑
为进一步防范和化解出售银行个人账户洗钱风险，规范人民币结算账户管理和做好反洗钱工作，近日，临商银行河东支行营业部组织专人开展可疑个人账户电话核实工作，支行要求可疑账户负责人把反洗钱系统中导出来的所有可疑个人账户挨个进行电话核实，询问是否客户本人在使用银行卡，同时告知客户出售出借银行卡的危害。对于多次电话联系不上的账户，支行会采取相应的账户管控措施，有效的防范和化解金融风险，保障客户的合法权益。
（唐来芳）
来源：东方财经网 作者：综合
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