临商银行河东支行提高外地人开户的风险防范意识
2021-12-28 15:00 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：近日，针对不法分子通过异地开立个人银行卡进行倒卖或利用异地冒名开户申请银行卡从事洗钱活动的案例频发。为了防范风险，临商银行河东支行营业部要求全体人员在面对外地人开
近日，针对不法分子通过异地开立个人银行卡进行倒卖或利用异地冒名开户申请银行卡从事洗钱活动的案例频发。为了防范风险，临商银行河东支行营业部要求全体人员在面对外地人开立个人账户时要提高警惕。如果有外地人来我营业部进行开户，大堂工作人员一定要察言观色，同时，经办人员要仔细询问开卡的目的、用途、以及工作单位等，做好风险告知以及相关的核实工作，发现可疑及时终止办理开户业务。
（唐来芳）
来源：东方财经网 作者：综合
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