工行保定曲阳支行召开第六次案防分析会【八大优势看工行】
2021-12-16 18:54 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：12月14日班后，工行保定曲阳支行召开2021年度第六次案防分析会，案防会主题为涉案账户方面的风险分析与防范。会议结合与会人员结合日常工作，深挖风险根源，提出风险防范措施。
12月14日班后，工行保定曲阳支行召开2021年度第六次案防分析会，案防会主题为“涉案账户方面的风险分析与防范”。会议结合与会人员结合日常工作，深挖风险根源，提出风险防范措施。该行行长根据各部门汇报进行总结点评，对案防工作提出具体要求：
一、聚焦责任落实。提高思想认识，以钉钉子精神抓好责任落实，切实把制度规定和操作流程吃透学精，做到责任落实到位、风险防控到位。
二、严把客户准入。该行加强客户身份识别，规范操作，确保本人开户、本人签约。要求客户认真阅读并签署账户风险提示书和法律告知书，做到客户资料及信息真实、准确、完整。同时，提醒客户不出租、出借、出售账户、不涉赌、涉诈。
三、坚持账户回访。该行安排专人进行账户回访并登记台账，对账户异常交易、账户、电话卡非本人使用及多次联系不上、客户不配合等异常情况，及时采取管控措施，并开展二次身份核查，实现风险账户提前预警。
来源：东方财经网 作者：综合
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