临商银行市中支行营业部认真做好对公账户受益所有人采集业务自查工作
2021-11-22 17:33 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为防范业务风险，强化反洗钱基础管理工作，提高非自然人客户信息质量，临商银行市中支行营业部组织专员开展对公账户受益所有人采集业务自查工作。 首先，提高认识，账户管理员
为防范业务风险，强化反洗钱基础管理工作，提高非自然人客户信息质量，临商银行市中支行营业部组织专员开展对公账户受益所有人采集业务自查工作。
首先，提高认识，账户管理员认真梳理存量客户信息，针对信息不全的存量客户，逐一拨打电话联系客户补录完整单位股东信息，做好业务解释工作。其次，加强客户身份识别，对新开对公账户做好受益人信息采集工作，加强反洗钱业务管理。再次，加强宣传督导，严格按照反洗钱工作要求，不断推进反洗钱工作持续发展。（王璐璐）
来源：东方财经网 作者：综合
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