临商银行市中金华支行加强账户风险管理
2021-11-18 18:19 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：认真执行国务院断卡行动要求，我行高度重视，组织相关人员根据通知要求扎实开展了关于贯彻落实断卡行动的有关工作，加强我行账户风险管理，遏制新增账户风险的发生。 一、开立
认真执行国务院“断卡”行动要求，我行高度重视，组织相关人员根据通知要求扎实开展了关于贯彻落实“断卡”行动的有关工作，加强我行账户风险管理，遏制新增账户风险的发生。
一、开立银行账户时：加强客户身份识别、开户审核工作，充分了解客户开立账户的真实用途，向客户解释非柜面管控涉及的渠道及信用信息的影响，避免“无知”客户开立账户后出租、出借、出售.
二、账户开立完成后我行坚持账户回访制度、查询流水和查询IP地址；一旦回访过程中出现联系不上的客户立即对其账户进行管控；查询账户流水，账户流水可疑的立即对其账户进行管控；开通电子渠道的查询IP地址，IP地址可疑的立即对其账户进行管控。
市中金华支行：王春蕾
来源：东方财经网 作者：综合
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