工行保定阜平支行开展防范外部欺诈演练【八大优势看工行】
2021-11-05 13:04 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：针对近期频发的外部案件，工行保定阜平支行召开全体大会展开分析，对发生的外部欺诈事件进行分析并思考应对方法。为加强员工的防范意识及处理方法，制定了防范外部欺诈演练方
针对近期频发的外部案件，工行保定阜平支行召开全体大会展开分析，对发生的外部欺诈事件进行分析并思考应对方法。为加强员工的防范意识及处理方法，制定了防范外部欺诈演练方案并进行演练。
演练开始前，该行主管行长分配演练角色，并制定网点负责人进行总指挥。此次模拟演练内容为：一客户持他人身份证冒名办理银行卡，在采集完相关信息等待审核时被客服经理发现身份证照片与本人及联网核查信息不符，员工观察情况偷偷报警，在警察赶到后最终承认冒名办卡事实，并被带到派出所作进一步调查处理。
通过此次演练，该行员工深刻认知到为客户办理业务时务必认真核实客户身份信息，发现情况异常则需要借助辅助证件进行甄别，如情况恶化则需要快速向网点负责人、有关部门报告，采取应急预案进行处置。网点也要加强各类外部欺诈风险事件的检测和预警，对已发现的各类风险事件及时录入外部欺诈风险系统，不断提升防范风险事件能力。
来源：东方财经网 作者：综合
免责声明：1、凡本网专稿均属于东方财经网所有，转载请注明“来源：东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非东方财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！