临商银行西城支行扎实推进反洗钱工作
2021-06-29 19:10 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为积极构建和谐金融生态环境，临商银行西城支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，将反洗钱工作纳入日常工作重点，明确责任，扎实推进，采取三项措施有效推进。 一是继续夯实反洗钱
为积极构建和谐金融生态环境，临商银行西城支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，将反洗钱工作纳入日常工作重点，明确责任，扎实推进，采取三项措施有效推进。
一是继续夯实反洗钱管理基础。确保网点员工扎实做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户风险分类等工作。
二是加强教育培训，着力提高网点员工的业务技能和履职能力。定期开展反洗钱理论及实务培训，通过案例分析和或可疑交易线索，开展综合分析，加强部门联动，共同揭示和防控洗钱风险。
三是加强洗钱风险提示和管控。运营主管及时归集典型案例并发布风险提示，增强风险识别和风险防控水平。
(西城支行：陆彬)
来源：东方财经网 作者：综合
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