临商银行罗庄支行加强账户风险管理
2021-03-13 23:20 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为贯彻落实断卡行动相关工作部署，切断不法分子资金链条，降低我行账户涉案风险。根据临商银行总行文件要求，临商银行罗庄支行多措并举加强账户风险管理。 一是加强账户风险排
为贯彻落实“断卡行动”相关工作部署，切断不法分子资金链条，降低我行账户涉案风险。根据临商银行总行文件要求，临商银行罗庄支行多措并举加强账户风险管理。
一是加强账户风险排查。摸清存量账户风险底数，排查后风险较高的持续动态监测，新开立账户按月循环开展排查，遇到异常情况加大客户身份识别，审慎办理新开及补办银行账户业务。
二是强化开户告知义务。开立账户时，必须履行告知义务，向客户口头转达告知术语，并且指引客户阅读开户申请书中“客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施”。
三是加大日常宣传力度。通过张贴海报、发放宣传折页、宣传讲解、播放宣传视频等方式，提升宣传质量、增强宣传氛围，避免和减少群众上当受骗。
（临商银行罗庄支行：吕阳）
来源：东方财经网 作者：综合
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