工行保定定州支行召开案防会分析个人新开账户风险与治理形势（工行温度）
2021-02-23 16:19 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：东方财经网讯：工行保定定州支行将2021年第一次案件防范形势分析会的主题确定为关于个人新开账户和存续期间的风险与治理形势分析。2月20日召集相关人员通过案防形势分析会的形式
东方财经网讯：工行保定定州支行将2021年第一次案件防范形势分析会的主题确定为“关于个人新开账户和存续期间的风险与治理形势分析”。2月20日召集相关人员通过案防形势分析会的形式，共同分析问题产生的原因，制定防范工作措施。
会议认为，近年来，随着“产业化”利用个人银行账户进行新型电信诈骗违法犯罪活动的猖獗，大量个人银行账户涉案，社会上个人新开账户存在出租、出借、买卖个人借记卡行为，为涉诈涉赌涉骗等犯罪行为提供便利。公安机关打击犯罪分子同时，对提供介质的银行、通讯等服务机构业务办理提出更严格要求，因此必须采取措施，规范操作，弥补漏洞，决不能掉以轻心。
会议要求，一是成立专项治理工作领导小组，明确各部门职责，强化履职尽责管理，形成联防联控机制，加强社会宣传，提醒公众避免洗钱陷阱，远离洗钱活动，不参与银行账户买卖；加大反洗钱宣传和培训工作，通过制度解读、典型案例分享等形式，增强相关岗位人员的风险敏感度和反洗钱履职技能。二是加强个人银行结算账户开户及存续期管理。对新开个人客户账户要核实客户开户真实意愿和开户目的，认真审核，严格凭证要素采集环节。对于异地开户、代理开户、异地挂失换卡业务，要提供佐证、向本人核实、询问挂失换卡原因等手段强化审核。三是加强涉案账户开户及存续期管理。严格开户环节、账户应用环节、涉案管控环节的管理。
来源：东方财经网 作者：综合
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