临商银行罗庄支行强化开户告知义务
2021-02-19 11:39 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪，关乎公众切身利益、百姓深恶痛绝。为防范电信网络新型违法犯罪，进一步规范使用银行结算账户，临商银行罗庄支行强化开户告
电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪，关乎公众切身利益、百姓深恶痛绝。为防范电信网络新型违法犯罪，进一步规范使用银行结算账户，临商银行罗庄支行强化开户告知义务。
一是增强责任意识。大堂经理利用客户等待时间，与客户充分交流，初步判断客户的风险等级；前台柜员开立账户时，告知或指引客户阅读“客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施”，发现可疑情况立即堵截并汇报。
二是严格监督检查。总行及支行相关部门将不定期进行现场抽查，特别是存在涉案账户的机构将调取视频材料进行检查，检查中发现违规行为的，将严肃问责。
（临商银行罗庄支行：吕阳）
来源：东方财经网 作者：综合
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