农行上海川沙镇支行成功堵截电信诈骗13万元
2019-06-27 09:54 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：2019年6月19日，接近银行中午下班时间，程先生来到农行上海川沙镇支行告知大堂经理王怡需要转账13万元。 王怡将程先生引导至超级柜台为其办理。当看到该客户是转到泉州某投资公司
2019年6月19日，接近银行中午下班时间，程先生来到农行上海川沙镇支行告知大堂经理王怡需要转账13万元。
王怡将程先生引导至超级柜台为其办理。当看到该客户是转到泉州某投资公司的账户上时，王怡立刻警惕起来，询问客户转账过去要派什么用处，客户称是转账去投资私募基金买原始股。王怡根据所学知识以及平时银行内部的防诈骗培训，判定有金融诈骗嫌疑，为此，循序渐进了解此信息来源，并告知客户：“《私募投资基金管理暂行办法》明确规定私募基金起投金额不得低于100万元，对方让您转过去13万投资私募基金的话，有金融诈骗嫌疑。”经过询问得知，该客户加入了百人微信群，在微信上所说这个投资企业几年来经营效益好、回报率高等情况。但经过王怡当场查询，得知该投资企业刚成立不久，更增加了此事疑点。在不断地进行劝阻拖延客户转账时间的同时，王怡让旁边的同事打电话报警，并喊来其他同事一同劝阻，客户也逐渐对该公司产生怀疑，与此同时，民警已火速赶到现场，进一步对客户进行劝说，为客户分析了当下相关电信诈骗的案例，最终客户放弃了汇款。在农行工作人员及民警的共同劝说下，成功堵截了一起电信诈骗，挽回客户损失13万元。客户对农行工作人员及出警民警表示感谢。
一直以来，农行上海川沙镇支行高度重视电信诈骗防范工作，在日常工作中，时时留心，处处留意。及时发现可疑线索，并积极劝导，第一时间阻止客户转账汇款，帮助客户守好“钱袋子”。
来源：新浪上海 作者：综合
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