农行上海自贸区张江路支行成功堵截一起跨行诈骗
2019-05-27 09:49 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：近日，农行上海自贸区张江路支行接待了两位来自工商银行某支行信贷部门的员工，根据他们的描述，有一位客户要在工行办理贷款，提供了一张农行的转账业务回单作为辅助资料，故
近日，农行上海自贸区张江路支行接待了两位来自工商银行某支行信贷部门的员工，根据他们的描述，有一位客户要在工行办理贷款，提供了一张农行的转账业务回单作为辅助资料，故前来核实情况。网点大堂经理仔细查看了这张四百万元的转账回单，发现漏洞百出：该回单交易日期为2019年4月26日，回单上敲了骑缝章，但农行已于去年实行了凭证电子化，回单上应为电子章；回单纸张也有所不同，凭证电子化后，业务回单应为A5业务凭证，而非该客户提供的小回单；回单上的业务印章名称也与实际不符。
带着种种怀疑，农行上海张江路支行进一步核实了该客户提供的两张借记卡，发现在系统中均无相关记录，两张卡账号系伪造。网点将充分核实后的情况向工行工作人员进行了反馈，成功阻截了一起利用跨行客户信息、交易信息不相通，证明材料格式不统一，通过提供虚假材料骗取银行贷款的案件。
来源：新浪上海 作者：综合
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