农行上海嘉定仓场路支行堵截一起披着“理财外衣”的电信诈骗
2019-05-07 09:25 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：近日，一老年客户赵某冒雨来到农行上海嘉定仓场路支行办理个人汇款业务。大堂经理按照四问一告知要求询问客户对方认不认识、钱是派什么用的。赵某踌躇良久，答复用来交税款。
近日，一老年客户赵某冒雨来到农行上海嘉定仓场路支行办理个人汇款业务。大堂经理按照“四问一告知”要求询问客户“对方认不认识”、“钱是派什么用的”。赵某踌躇良久，答复用来交税款。大堂经理当即心生怀疑，详细询问对方是个人账户还是对公账户，有没有税单，为什么要把钱打给个人代缴税。在大堂经理的耐心安抚下，赵某终于和盘托出。
大约一周前，老赵在网上看到某投资公司的广告，心动不已，通过QQ与该公司业务员取得了联系后，短短七八天时间，老赵将15万元存款分多笔从他行转账到所谓的“理财账户”。4月28日，老赵决定见好就收，登录APP准备将本息全部转出。然而，资金却迟迟不到账。老赵通过QQ再次找到业务员，对方称国家规定要先缴20%所得税。于是，老赵通过他行转账给对方个人账户，支付了3.2万元税款。然而，对方收到钱后，不但没有把投资款还给老赵，反而以老赵没提供税号为由把3.2万元转入了老赵的“理财账户”，并要求重新缴纳税款。于是老赵来到了农行，按照业务员要求准备继续“缴税”。
听完客户的经历，大堂经理更加确定这是一起披着“理财外衣”的电信诈骗，一方面稳定客户情绪，耐心规劝客户不要汇款，一方面紧急联系片区民警。在银行工作人员和民警的共同努力下，客户方才醒悟，最终拦截这起电信诈骗，为客户挽回资金损失3.2万元。
来源：新浪上海 作者：综合
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