工行保定涞水支行成功拦截一起电信诈骗事件
2024-10-16 15:07 来源：东方财经网 www.eastfi.com
10月12日中午，一位七旬老人来到工行保定涞水支行营业室办理现金汇款业务，金额5万元。该行工作人员在询问收款人信息时，只见老人含糊其辞，前后回答矛盾且不能准确说出汇款用途以及与收款人之间的关系，这引起了大堂工作人员的高度警觉。随后交谈中发现老人在微信聊天中有“贷款放款工作小组”聊天对话框，查看聊天内容后，怀疑老人疑似遭遇诈骗。该行立即联系当地反诈中心，同时稳住老人，劝阻其进行现金汇款，等待反诈中心工作人员到网点核实情况。经过公安局反诈中心人员到场核实，确认为电信诈骗事件。经查，对方诈骗分子谎称为客户发放150万元扶贫补助，需先汇款5万元到指定账户验资，并指导客户告知银行工作人员用于子女结婚，从他行支取现金后在工行进行现金汇款。
此次电信诈骗事件的成功拦截得益于该行工作人员高度的防诈意识、扎实的业务基础和对客户负责的工作态度，得到了客户和反诈中心的充分肯定。经过此次事件，提升了全体员工的风险意识和处置涉诈案件的能力。接下来，工行保定涞水支行将持续紧绷反诈这一根弦，全力落实好金融机构反诈防诈的责任担当，防范外部欺诈风险，切实守护好群众的钱袋子，保障网点安全运营。
来源：东方财经网 作者：综合
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