邮储银行邢台市分行成功堵截一起异常客户开户业务
2024-09-18 12:50 来源：东方财经网 www.eastfi.com
2024年8月30日上午10:15，邢台市公安局信都区分局反诈中心接到邮储银行来电，反映客户韩先生刚进账就要取现，存在异常情况，有可能涉嫌电信网络诈骗。反诈中心民警立即赶到银行核实，客户韩某某到网点办理卡取款业务，金额29800元。经柜员核实，正是前一天想预约60000元的客户，该客户神色紧张，言语急切，且取款用途前后表述不一致。查询该客户银行卡明细，从开户到取款始终为该客户自身快捷支付消费使用，从未有他人汇款记录。此笔金额29800元属于他行汇入、一次性交易对手、快进快出，满足电信诈骗特征，十分可疑。后经核实，此笔金额属于诈骗资金，该客户帮他人过渡资金，且对方受骗人已报案，该笔资金需要全额退还，在下午两点由反诈中心民警陪同下，客户韩某某在窗口全额退还原账户。
此次事件中，邮储银行做法受到公安机关的高度认可，在警银合作共建反诈防火墙、共同守护人民群众的财产安全方面树立了良好榜样。（通讯员 陈静）
来源：东方财经网 作者：综合
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