工行保定徐水支行警银协作成功抓获“取款手”
2024-08-07 11:37 来源：东方财经网 www.eastfi.com
7月30日，一男子致电工行保定徐水物探支行预约支取10万元现金。该行客服经理严格按照上级行现金取款要求，登记现金取款登记簿。该男子称取款用途是儿子结婚使用，客服经理登记后立即将此情况报告给支行网点负责人。次日此男子来到该行网点取款，工作人员认真询问款项来源和真实用途，此时男子神色紧张，不正面回答问题，并不时张望银行外边，行迹十分可疑。该行工作人员以需要进一步核实资金来源为由核查账户明细，发现该笔资金为当天入账。以上情况与近期不法分子通过柜面取现方式转移涉诈资金情况高度吻合。
网点人员一方面向该男子阅读公安机关对办理支取现金业务的工作提示，一方面联系公安机关报告可疑情况。在等待公安人员到来期间，男子使用手机联系其他人员后，要求将此笔资金转账。大堂人员随后便假装与他闲聊的样子，倒上一杯水，慢悠悠的说要做一些转账的准备工作，放松了毛某的警惕心，并向该男子打听是否有其他人员跟随，是否车接车送等一些重要信息，为警方出警争取了宝贵的时间。几分钟后警方进入该行将此男子抓获，该行工作人员将得到的重要信息也一并提供给警方，警银协作成功抓获“取款手”和其他4名团伙作案人员，拦截诈骗赃款十万余元。
在此案件中，工行保定徐水支行严谨深度地判断客户取款意图，成功甄别异地取款高风险客户，为警方及时提供有效的线索，严格落实反诈工作职责，有力发挥“第一道防线”作用，为守护人民群众财产安全、维护社会秩序筑牢坚强屏障。
来源：东方财经网 作者：综合
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