工行保定长城融盛支行扎实推进反洗钱工作
2024-07-31 11:27 来源：东方财经网 www.eastfi.com
工行保定长城融盛支行严格遵循《反洗钱法》及相关法规，扎实开展反洗钱宣传等各项工作，教育引导社会公众远离洗钱犯罪，提升反洗钱的综合能力。
一、遵守制度。该行严格遵守反洗钱制度，确保反洗钱工作责任到人，形成全员参与的反洗钱工作氛围。
二、扩大宣传。该行努力采取线上线下相结合的宣传形式，利用网点LED屏幕滚动播放宣传视频，在大厅显著位置张贴海报等，通过厅堂微沙龙的形式向前来办理业务的顾客发放宣传折页、讲解有关的反洗钱的金融知识。在进入社区上门服务等环节中发放宣传资料，向社会群众讲述洗钱、非法集资及网络电信诈骗等常见手法。
三、规范流程。在业务流程上严格核实客户的真实开户意愿，主动对客户做好风险提示，利用“人脸识别+联网核查”的身份认证机制，确保客户身份信息资料的真实性和账户用途的安全性。；同时，通过定期召开反洗钱业务培训会，分析近期典型案例，引导一线员工掌握最新的理论知识和专业能力。
来源：东方财经网 作者：综合
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