邮储银行邢台分行成功堵截一起异常客户开户业务
2024-07-02 20:25 来源：东方财经网 www.eastfi.com
2024年6月25日中午，邮储银行邢台信都支行网点有4人来办理账户开户业务，营业主管按照常规操作开展开户前的“七问三查”工作，同时为进一步把控开户风险，营业主管向客户了解其工作单位、所在地址以及办公电话等信息，询问办理银行卡用途，但客户回复的信息存在矛盾，使营业主管产生疑问。经过与客户沟通，营业主管立即将这位可疑人员信息上报至市反诈中心，消除了异常开户风险。
该网点积极组织员工学习各类风险案例和反诈技巧，当好“金融卫士”，响应公安部及中国人民银行的号召，严厉打击诈骗犯罪，确保员工安全防范意识较强，处理措施果断有序，从开户源头把控风险，保护金融消费者财产安全，牢牢守好人民群众的“钱袋子”。（通讯员刘少辉）
来源：东方财经网 作者：综合
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