工行保定长城河大支行开展业务培训
2024-01-10 10:36 来源：东方财经网 www.eastfi.com
为进一步防控“伪现金”业务洗钱风险，规范网点人员业务操作，工行保定长城河北大学支行积极开展业务培训，防范风险的发生。
首先，该行网点负责人将上级行下发的文件认真宣导。认真学习了四个管理办法及两个风险提示。其次，网点负责人对网点全员提出工作要求。分别从五个方面展开讲解：做好客户引导；工作规范业务操作；完善尽职调查；落实大额及可疑交易报告。网点负责人针对柜面涉及到的操作细节单独提出工作要求，打印出详细操作流程放在柜面，叮嘱客服经理严格按照新制度要求操作，严禁出现问题。
通过此次业务培训，该行网点全员再次加强了制度学习，对柜面操作重新规范，加深了对“伪现金”风险的高度认识。
来源：东方财经网 作者：综合
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