临商银行市中金华支行开展存量账户风险排查工作
2022-06-30 13:23 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为认真落实总行关于账户风险管理和打击电信诈骗的工作要求，加强账户管理工作，切实保护客户账户资金安全，市中金华支行开展了存量账户风险排查工作。 首先，迅速部署安排，成
为认真落实总行关于账户风险管理和打击电信诈骗的工作要求，加强账户管理工作，切实保护客户账户资金安全，市中金华支行开展了存量账户风险排查工作。
首先，迅速部署安排，成立工作专班，对存量个人账户及对公账户进行梳理，进行全面排查。其次，对排查出来异常的客户账户，开展客户回访和实地走访，对确实可疑账户及时采取措施暂停其非柜面业务。再次，在办理账户开户业务时，认真审核客户开户意愿和账户用途，严把高风险客户的准入关，持续跟踪关注可疑账户，及时采取措施进行管控，确保账户资料的及时、准确、完整。
本次排查进一步提升了员工的思想认识，加强了账户管理工作的规范性，提升了风险预警和处置效率。下一步，金华支行将持续加强账户风险宣传引导，深入推进反诈拒赌、账户服务等方面的宣传教育。（市中金华支行：谢小品）
来源：东方财经网 作者：综合
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