临商银行市中支行营业部“断卡”行动工作
2022-03-31 10:12 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动揭示，临商银行市中支行营业部通过分析涉嫌电信诈骗账户开户信息特征及日常交易风险特征，积极开展断卡行动。 一是加强账户源头风险管
为打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动揭示，临商银行市中支行营业部通过分析涉嫌电信诈骗账户开户信息特征及日常交易风险特征，积极开展“断卡”行动。
一是加强账户源头风险管控，规范账户开户、尽职调查环节,有效防范源头性风险。二是加强账户存续期管理，对异常账户通过加强型尽职调查形式重新进行客户身份识别。三是加强账户闭环管理，对需管控账户，按照相关规定立即采取只收不付控制,规避因客户出租出借账户、为其他人过渡资金等外部风险转化为内部风险。让广大真正有开户需求的客户能顺利开户的同时，落实好“断卡”行动。
（市中支行营业部：谢雨杉）
来源：东方财经网 作者：综合
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