临商银行市中开源支行开展互联网金融违法犯罪宣传活动
2022-03-28 14:55 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：一是持续打击互联网金融违法犯罪，加强账户实名制管理，全面落实个人账户分类管理，实行账户限额管理措施。实施买卖账户黑名单惩戒机制，并签订开户风险告知书，任何单位和个
一是持续打击互联网金融违法犯罪，加强账户实名制管理，全面落实个人账户分类管理，实行账户限额管理措施。实施买卖账户黑名单惩戒机制，并签订开户风险告知书，任何单位和个人违法向不法分子出租、出借、出售银行账户和支付账户，5年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其开立新账户。并建立电话回访登记簿，定期对账户进行电话回访。
二是加强对账户可以交易的监测、识别、分析、和预警，不断加大对互联网金融违法犯罪的防范力度，及时报告风险处置情况。
三是做好宣传教育，利用金融知识宣传月和金融知识进校园等活动，组织支行人员走进周围社区进行宣传工作，引导公众提高防范意识和自我保护能力，利用电子屏、宣传折页、播放宣传片、微信、抖音等多渠道进行宣传。
（临商银行市中开源支行：鞠琳）
来源：东方财经网 作者：综合
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