临商银行龙潭支行强化反洗钱工作
2020-07-02 17:27 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：临商银行龙潭支行一直以来高度重视反洗钱工作，近日组织一线业务人员开展了反洗钱及联网核查培训，重点对反洗钱制度建设及政策执行、客户尽职调查、客户身份识别、身份资料和
临商银行龙潭支行一直以来高度重视反洗钱工作，近日组织一线业务人员开展了反洗钱及联网核查培训，重点对反洗钱制度建设及政策执行、客户尽职调查、客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等内容进行了逐项培训，确保将工作要求贯彻落实到位，从而有效推进了反洗钱工作的开展。（孙建涛）
来源：东方财经网 作者：综合
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