农行上海嘉定城中支行成功拦截一起以投资电影为由的电信诈骗
2019-06-27 09:55 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：6月20日下午，一中年客户吴女士来到农行上海嘉定城中支行，要求转账16000元到建行北京某公司账户。网点行长在大堂接待了客户，首先按照业务流程进行四问一告知，提示客户转账风
6月20日下午，一中年客户吴女士来到农行上海嘉定城中支行，要求转账16000元到建行北京某公司账户。网点行长在大堂接待了客户，首先按照业务流程进行“四问一告知”，提示客户转账风险。当问及客户是否认识对方时，客户回答刚刚才认识，这引起了网点行长的警觉。
网点行长进一步询问汇款原因，客户自称是投资一部喜剧电影，有大牌影视主创团队，估计明年下半年首映，重点是还有3到5倍的高额回报。至此，网点行长确定这是一起以投资电影为由的电信诈骗。秉承对客户负责的原则，网点行长耐心分析了类似此类诈骗的共同作案特征，先拉近彼此关系，再抛出高息诱饵，在信任与利益诱惑下客户容易上当受骗。客户联系自己以往被骗的经历，终于意识到自己此番又遇到了电信诈骗并停止汇款。
此次电信诈骗的拦截，主要归功于银行员工时刻绷紧电信诈骗防范这根弦。农行上海嘉定支行组织员工学习，通报有关防诈骗案例，提高全员防范电信诈骗的警惕性及敏感度；强化厅堂客户动态管理，对大额转账客户、中老年转账客户、神色紧张客户等群体做到重点风险提示，做到及时发现风险苗头，及时化解风险，保障客户资金安全。
来源：新浪上海 作者：综合
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