农行上海奉贤支行营业部成功阻止20万元电信诈骗
2019-05-22 14:48 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：5月21日上午10时许，客户陈女士来到农行上海奉贤支行营业部要求办理大额转账业务，大堂经理接待了她，并照例询问陈女士是否认识对方，转账用途等基本信息。当了解到陈女士向一
5月21日上午10时许，客户陈女士来到农行上海奉贤支行营业部要求办理大额转账业务，大堂经理接待了她，并照例询问陈女士是否认识对方，转账用途等基本信息。当了解到陈女士向一名陌生人转账，且对方声称是帮客户理财、投资时，大堂经理觉得事有蹊跷，随即向当班运营主管报告，并劝说客户暂且停止办理转账业务。
客户不顾劝阻，自行来到自助设备意图转账，再次被银行个人客户经理阻拦。此时，运营主管来到客户身边，要求提供对方账号，以便查询该账户是否异常。客户表示不满，声称对方是投资公司，没有诈骗嫌疑。同时表示钱是自己的，万一真是碰到电信诈骗，自己也认栽。在个人客户经理和运营主管多次劝说后，客户勉强提供了卡号。经查询发现，该账号为外地账号，且开户行为长沙支行，但客户表示该投资公司在海南。另外，卡主登记信息为一名1998年的学生，账户余额为个位数，多次存在大额转入后分笔通过网银转出的情况。个人客户经理同时发现该客户手机上与号称“老师”的对方持续保持连网状态，且通过聊谈记录发现对方要求客户在20分钟内将20万元转入该账户，同时要求不得附加备注等转账附言，不得告诉他人。据此，银行认为这是一起典型的电信诈骗案件，随即拨打了江海派出所电话。
为了安抚客户情绪，客户经理与运营主管向客户多次表示这是一起电信诈骗，并拒绝办理转账业务，但客户表现抗拒，执意要求办理转账。5分钟后，派出所民警赶到现场，在了解详情后也得出了相同的结论，然而客户依旧不愿相信。民警决定带客户回派出所进行进一步劝说，银行个人客户经理一同前往。随后，客户的妹妹、哥哥和女儿赶到江海派出所，民警警官列举了多个发生在奉贤当地的诈骗案件共同的特征，同时客户经理详细解说了该笔业务中对方账户的种种不合理现象和该投资软件——金利投资的异常运营。终于让客户发现自己深陷了新型电信诈骗的陷阱，悔不当初。同时客户的女儿对银行和民警尽职尽责的工作态度表示了由衷的感谢。
来源：新浪上海 作者：综合
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