华夏基金提醒你：优选正规金融机构远离洗钱陷阱
2022-08-11 10:24 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：洗钱是指将非法资金转换成看似合法资金的行为和过程。洗钱罪属于严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行
“洗钱”是指将非法资金转换成看似合法资金的行为和过程。“洗钱罪”属于严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且“洗钱”活动经常与走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系。公募基金行业为上亿家庭提供金融服务，处在反洗钱工作的“第一道防线”。
华夏基金一直坚持从保护投资者合法权益出发，积极完善洗钱风险管理机制，优化反洗钱系统建设，充分传导洗钱风险管理文化，推出了一系列“反洗钱”主题专项宣传活动，希望通过形式多样的反洗钱知识的普及和宣传，帮助广大投资者全面了解反洗钱的积极意义，学习和掌握反洗钱相关法律法规，强化理性投资和洗钱风险防范意识。
华夏基金呼吁广大投资者和同业机构积极参与到反洗钱活动中。反洗钱不仅关乎国家经济秩序，更关乎我们每一个公民的切身利益。“洗钱”风险就潜藏在我们日常生活中。华夏基金也提醒广大投资者，注意保护自身利益，远离洗钱活动。请大家主动配合金融机构进行客户身份识别，不要轻易出借自己的身份证；不要出租或出借自己的账户、银行卡、网银等金融工具；不要用自己的账户替他人提现；不要为规避监管而进行拆分交易。此外，有金融服务需求时，一定要选择合法的金融机构。合法金融机构接受监管，严格履行反洗钱义务，对客户和自身负责。根据我国反洗钱法律规定，金融机构对获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。所以，选择正规金融机构，您的资金和个人信息才更安全。
未来，华夏基金也将继续坚持从四方面提升反洗钱工作水平：一是加强洗钱风险评估和应对；二是建设完善洗钱风险管理体系；三是持续探索金融科技在反洗钱工作的运用；四是不断提升反洗钱工作履职能力。
来源：东方财经网 作者：综合
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