临商银行开源支行开展账户自查工作
2023-03-07 14:44 来源：东方财经网 www.eastfi.com
通过学习临商银行支行《关于对1月份涉案账户情况的通报》中的案例，临商银行开源支行反洗钱岗位人员针对被公安机关设置为电信反诈骗的账户进行自查，查看有没有被公安设置为电信反诈骗的账户我行确没有及时进行管控。
登录数仓，在协助司法机关（查询、冻结、扣划）登记簿查询中所有被公安机关设置为电信反诈骗的账户都及时进行了管控，不存在未管控状态。反洗钱监测分析及数据报送系统中报送可疑交易的账户，也都及时进行了账户管控
开源支行的反洗钱工作一直按照总行的要求及时处理，不存在延后处理或长期不处理的情况。今后依然会严格要求反洗钱岗位人员按时、保证质量做好客户涉嫌电信诈骗、涉案的冻结、咨询的账户管控工作，同时积极配合好总行的反洗钱工作。
(临商银行：司玉荣)
来源：东方财经网 作者：综合
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