临商银行开源支行全面加强账户风险排查工作
2023-03-07 14:38 来源：东方财经网 www.eastfi.com
为有效防范电信网络诈骗、金融诈骗，保护银行账户资金安全，维护消费者合法权益，临商银行开源支行多举措排查账户风险。
一是全面增强防控意识。及时学习相关文件，全面提升风险防控意识，并利用微博、朋友圈等途径转发视频宣传资料。
二是规范进行排查操作。根据“问、查、控、访”操作规程，详细询问客户开卡用途，积极引导客户使用已有账户，及时控制非柜面额度，严格落实开户回访制度。
三是充分利用警银联动。对发现开户用途不明，开户人有可疑迹象的，充分利用警银联动群查询账户管控情况，从源头堵截风险。
（临商银行：邓晨）
来源：东方财经网 作者：综合
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