临商银行市中金华支行做好防范异常客户开户相关工作
2023-02-28 18:22 来源：东方财经网 www.eastfi.com
近年来，针对不法分子非法开立、买卖银行账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、洗钱等违法犯罪活动案件频发的现象，为了加强开户管理，堵截异常开户，防范洗钱风险，临商银行金华支行积极组织员工认真学习《关于防范异常客户开户风险提示》的相关内容，要求所有临柜人员在办理业务过程中，对不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，要学会拒绝为其办理开户业务。
市中金华支行：林秀英
来源：东方财经网 作者：综合
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