临商银行金华支行员工持续做好开户前风险防范工作
2022-12-30 15:31 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：临商银行金华支行员工持续做好开户前风险防范工作
临商银行金华支行认真执行国务院“断卡”行动要求，加强对员工的培训教育，强化对客户的风险防控和提示，防范电信网络诈骗犯罪及买卖银行卡洗钱行为的发生。
在为客户开立账户前进行客户身份的识别工作，了解客户的情况，通过询问客户详细信息，及向客户做开户的风险告知工作，进而核实客户的真实身份及开户的目的。如遇到客户开卡用途前后不一致、外地户籍、开户行与其工作单位较远等可疑情形的，应提高警惕，加强核实，发现存在可疑特征的，应拒绝为其办理开户业务，并告知出租出借账户的危害，有效防控风险。
（临商银行金华支行:王春蕾）
来源：东方财经网 作者：综合
免责声明：1、凡本网专稿均属于东方财经网所有，转载请注明“来源：东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非东方财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！