临商银行枣园支行严防虚拟货币洗钱风险
2022-12-14 19:57 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：临商银行枣园支行严防虚拟货币洗钱风险
针对近期虚拟货币洗钱风险不断持续高发态势。临商银行枣园支行要求网点强化客户身份识别，持续开展客户尽职调查，坚持“了解你的客户”原则，准确识别和核实客户身份，不得直接或间接为经营虚拟货币交易平台、信息平台、中介服务平台等商户提供服务。
持续开展产品和服务排查，确保不为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务。
加强员工行为管理，严禁员工参与虚拟货币相关活动，开展员工虚拟货币案件警示教育，宣传虚拟货币及相关活动的非法性，增强员工风险合规意识，提示员工自觉抵制和远离虚拟货币相关活动。
积极开展外部宣传，提升公众风险意识，开展多种形式的虚拟货币宣传培训活动，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识，引导客户自觉远离虚拟货币交易炒作非法活动。
临商银行枣园支行：陈昊
来源：东方财经网 作者：综合
免责声明：1、凡本网专稿均属于东方财经网所有，转载请注明“来源：东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非东方财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！