临商银行市中支行营业部开展反洗钱自查整改工作
2022-11-30 14:11 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为进一步贯彻落实风险为本的管理理念，加强支行反洗钱履行能力，提高全员预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪能力，临商银行市中支行营业部于近期开展了反洗钱自查整改工作。
为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，加强支行反洗钱履行能力，提高全员预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪能力，临商银行市中支行营业部于近期开展了反洗钱自查整改工作。
自查内容包括：反洗钱组织机制建设情况；司法查冻扣客户持续识别；大额和可疑交易报告情况；客户身份识别情况；客户风险等级划分情况；对高风险及上报可疑案例客户的后续控制措施；宣传培训情况等。对反洗钱管理中的薄弱环节、日常操作上的主要风险点进行重点自查。对自查出现的问题，认真分析原因，制定有效整改措施，举一反三，防止类似问题再次发生。
此次反洗钱自查整改活动，提高全员预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪能力，巩固了反洗钱基础，强化了各层级反洗钱履职能力。
临商银行市中支行营业部：刘相君
来源：东方财经网 作者：综合
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