临商银行枣园支行开展反洗钱业务培训工作
2022-09-21 17:19 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为加强反洗钱岗位人员队伍建设，提升反洗钱履职能力，临商银行枣园支行开展反洗钱业务培训工作。本次培训主要学习了反洗钱工作要点及反洗钱工作中的注意事项。通过分析研讨反
为加强反洗钱岗位人员队伍建设，提升反洗钱履职能力，临商银行枣园支行开展反洗钱业务培训工作。本次培训主要学习了反洗钱工作要点及反洗钱工作中的注意事项。通过分析研讨反洗钱具体案例，向反洗钱岗位人员讲解在日常工作中的大额交易报告的履职要求、可疑交易的客户身份识别及各类洗钱的分布状态和类型特点等。通过培训，反洗钱岗位人员提升了工作意识，为今后的反洗钱工作打下坚实的基础。
临商银行枣园支行：于丽莉
来源：东方财经网 作者：综合
免责声明：1、凡本网专稿均属于东方财经网所有，转载请注明“来源：东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非东方财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！