工行保定分行荣获人行2021年反洗钱工作优秀单位称号
2022-04-24 14:55 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：近日，人民银行保定市中心支行下发2021年度对辖区反洗钱义务机构反洗钱工作考核评级的通报，工商银行保定分行被人民银行保定市中心支行评为2021年反洗钱工作优秀单位，考核等级
近日，人民银行保定市中心支行下发2021年度对辖区反洗钱义务机构反洗钱工作考核评级的通报，工商银行保定分行被人民银行保定市中心支行评为2021年反洗钱工作优秀单位，考核等级为BBB级，在全辖各反洗钱义务机构中排名第一。
2021年工行保定分行认真贯彻落实“风险为本”的反洗钱监管要求，紧紧围绕人行及上级行反洗钱工作重点，强化恐怖融资和制裁合规风险防控，深入推进客户信息综合治理,加强大额和可疑交易报告工作，完善洗钱风险评估体系，积极开展反洗钱检查、宣传和培训，加强各级履职管理，全行反洗钱工作得到进一步提高。
来源：东方财经网 作者：综合
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