工行保定开发区支行多措并举防电信诈骗【八大优势看工行】
2021-09-27 16:44 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为防范电信诈骗，保护客户财产安全，工行保定开发区支行加强对个人账户开户识别、审核工作，确保业务健康发展。 一、强化客户安全意识。该行要求充分做好开卡前尽职调查，了解
为防范电信诈骗，保护客户财产安全，工行保定开发区支行加强对个人账户开户识别、审核工作，确保业务健康发展。
一、强化客户安全意识。该行要求充分做好开卡前尽职调查，了解客户开户意愿及用途，提示客户出租、出借、出售、买卖账户危害性。
二、“断卡”行动人人有责。该行按照当地人行要求核实异地开卡客户信息，严防买卖银行卡等犯罪行为，共同维护公平诚信的良好社会秩序。
三、加强业务培训。该行组织网点开展个人账户治理培训，督导员工熟练掌握银行结算账户开立业务的内部控制要求和风险防控要点，让员工通过“五问”“两查”进行准确识别。对新开户客户，按照要求签署风险提示书，提示、警示客户买卖、出借银行账户面临的法律风险，在开户环节做好客户风险提示和教育工作。
四、及时开展客户回访工作。该行要求开户三日内对客户开展回访并登记回访台账。对账户非本人使用、一周内多次联系不上等异常情况，按照监管要求对账户实施只收不付管控，确保客户账户为本人使用。
来源：东方财经网 作者：综合
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