工行保定清苑支行开展反洗钱宣传活动【八大优势看工行】
2021-09-26 14:20 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为维护金融秩序，防范金融风险，提高社会群众反洗钱意识，工行保定清苑支行开展反洗钱宣传活动，通过行内学习，行外宣传等形式营造反洗钱氛围，普及反洗钱法律法规知识，防范
为维护金融秩序，防范金融风险，提高社会群众反洗钱意识，工行保定清苑支行开展反洗钱宣传活动，通过行内学习，行外宣传等形式营造反洗钱氛围，普及反洗钱法律法规知识，防范洗钱风险。
一、组织行内培训。该行领导带领员工学习梳理反洗钱法律制度，通过《反洗钱案例分析》学习加深员工理解，提高员工反洗钱意识，自觉在工作中做到遵纪守法，增强责任意识。在开立个人结算账户和对公账户时加强信息资料审核，做好客户身份识别工作，大额和可疑现金及时报备，在客户办理日常业务的同时向客户讲解反洗钱知识，提高客户警戒心理，让客户深入了解参与洗钱带来的危害。
二、多种形式宣传。通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语和打击洗钱犯罪的口号，加大对外宣传力度。营业室内摆放电信诈骗、校园贷案例展板，通过真实案例让客户了解到洗钱犯罪活动是真实发生在我们生活中的，增强反洗钱意识是对自己的保护，也是维护建设和谐法制社会的积极表现。员工在向客户宣传反洗钱知识的同时发放宣传折页，为客户解疑答惑。
反洗钱工作是一项长期且系统性的工作，该行将继续按照人民银行和上级行的要求，贯彻落实反洗钱精神，自觉履行金融机构反洗钱义务，加大对洗钱犯罪活动的防范和反洗钱宣传力度，做到防范金融风险，维护金融秩序。
来源：东方财经网 作者：综合
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