工行保定安国支行多管齐下提高反洗钱工作水平【八大优势看工行】
2021-09-15 17:00 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为进一步推动反洗钱工作深入开展，更有效地履行反洗钱义务，提高员工对反洗钱工作的重视，工行保定安国支行多措并举，多管齐下，通过一系列措施切实提高反洗钱工作效率，提升
为进一步推动反洗钱工作深入开展，更有效地履行反洗钱义务，提高员工对反洗钱工作的重视，工行保定安国支行多措并举，多管齐下，通过一系列措施切实提高反洗钱工作效率，提升反洗钱工作水平。
一、做好反洗钱工作非现场监管。该行通过一系列手段加强对客户身份及交易记录的分析研究，在智能风控基础上用人工分析确保甄别的准确性。
二、加强反洗钱宣传工作。该行通过悬挂标语、摆放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，进一步加深社会公众对反洗钱工作的认识。
三、做好个人客户新开账户审核工作。严格规范个人账户开立和银行卡办理业务流程，将反洗钱工作落到实处。
四、按期举办培训活动，提高技能运用。该行要求员工提升知识储备，邀请上级行专业人员进行反洗钱专题讲座，保证该行员工反洗钱业务能力与时俱进。
来源：东方财经网 作者：综合
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