永丰中国上海分行积极开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作

 
永丰中国上海分行通过构建机制、加强宣传、细化分工，积极开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作。一是防范非法集资方面。建立专项排查机制，定期对客户开户、资金交易等情况进行排查；加强开户审核，重点关注名称或经营范围中含“金融”“投资”“理财”“财富”等字样的公司，强化客户风险管理。二是防范非法放贷方面。结合扫黑除恶工作持续开展排查，开展客户资金交易异常情形监测，加强贷款“三查”；定期于微信公众号、官方网页以及网点发布非法放贷相关宣传。三是防范金融诈骗方面。每半年开展一次办公营业场所安全管理自查，加大案件风险处置力度，制定应急预案，做好舆情控制及整改问责工作；建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，持续开展员工行为排查和警示教育，防止员工参与非法集资。