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易鑫集团与警方协作破获特大汽车金融诈骗案

2019-06-03 13:34 来源:东方财经网 www.eastfi.com

摘要:2019年5月,内蒙地区公安机关破获的系列汽车金融合同诈骗案在法院公开宣判,对两名主犯分别判处有期徒刑11年6个月、10年6个月,对其他7名从犯判处3-8年不等的有期徒刑并处罚金。


2019年5月,内蒙地区公安机关破获的系列汽车金融合同诈骗案在法院公开宣判,对两名主犯分别判处有期徒刑11年6个月、10年6个月,对其他7名从犯判处3-8年不等的有期徒刑并处罚金。

据悉,该系列案件是目前国内已破获同类案件中,涉案人数最多,打击最彻底的诈骗汽车金融公司系列案件。从直接参与诈骗、黑中介到收赃、销赃环节等,已经立案采取刑事强制措施的涉及百余人,其余涉案人员将依据审理进度陆续宣判。

2018年初,易鑫集团在风控排查中发现,公司内蒙区域融资租赁业务数据异常,短期逾期客户攀升,遂将该情况同步至公司安全监察部。

公司安全监察部立即调取相关客户资料,对该批合同客户对应的地域范围、还款特点、催收反馈等信息进行综合分析,预判该区域客户逾期异常,很有可能是团伙诈骗导致。后经实地调查,发现有专业团伙针对汽车金融公司进行诈骗的重大嫌疑。该团伙有组织有计划、分工细致、作案手法娴熟,从找人头、骗车、骗贷,到收赃、销赃、变现,已经形成一条高效作案的黑色产业链。

针对此情况,易鑫集团安全监察部立刻向内蒙相关地区公安机关报案,并提交前期调查结果。内蒙警方对此高度重视,立即成立专案组立案侦查,经过警方侦查摸排,确定该诈骗团伙成员和作案手法,并立即实施抓捕。截止目前,该系列案件中多个诈骗团伙成员均被抓捕归案。

易鑫集团对当地司法机关在依法打击经济犯罪工作中付出的努力表示诚挚的谢意,并感谢其大力支持为非公经济发展创建了优越的软环境。

该案中警企协作共同维护市场经济秩序的模式,也得到相应政府机关的高度认可。改革开放以来,国内汽车金融一直处于高速发展期,产品丰富、服务优良的第三方汽车金融公司在为众多居民带来普惠金融的同时,也被一些不法分子当成获取非法财富的“捷径”。通过此案的侦破,提醒广大汽车金融公司一定要提高警惕,铺设风控保护网,协力打击不法金融诈骗行为;同时,为已逾期但行为尚未构成犯罪的客户敲响合法守约的警钟,莫为蝇头小利身陷囹圄。

【以下为判决书截图】

来源:凤凰网商业 作者:综合

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