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增强反洗钱意识守好客户钱袋子

2023-03-28 09:55 来源:东方财经网 www.eastfi.com

为进一步贯彻落实反洗钱工作要求,切实提高员工反洗钱意识,市中银雀山支行高度重视日常反洗钱工作,多措并举落实岗位职责,切实提升反洗钱工作质量。

一是提高重视程度。提高全行员工对反洗钱工作的认识,持续加强反洗钱工作管理,认真学习反洗钱制度,提高对反洗钱工作认识,切实把好反洗钱第一关口。二是严把开户关。我行严格把控个人和企业银行结算账户的开立,坚决落实反洗钱对客户身份识别的要求,采取有效的客户身份识别措施,多渠道收集客户身份材料。三是强化反洗钱宣传。培养和提升全员参与到反洗钱合规文化,通过线上线下相结合形式,向社会公众普及反洗钱知识,营造全员参与反洗钱宣传的浓厚氛围,同时将反洗钱宣传工作融入日常经营活动中,引导客户配合做好反洗钱工作。

下一步,我行将严格按照上级行要求做好反洗钱工作,避免合规风险的发生,为维护良好的金融环境贡献临商力量。

(临商银行银雀山支行:张庆恒)

来源:东方财经网 作者:综合

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