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农行上海徐汇钦州北路支行成功堵截一起以电影投资为诱饵的电信诈骗

2019-09-09 13:13 来源:东方财经网 www.eastfi.com

摘要:东方财经网讯:8月29日下午,中年客户冯女士来到农行上海徐汇钦州北路支行,要求转账50000元到建行北京某公司账户。大堂经理任佳骏在接待客户时,细心的发现,该客户平时经常小


东方财经网讯:8月29日下午,中年客户冯女士来到农行上海徐汇钦州北路支行,要求转账50000元到建行北京某公司账户。大堂经理任佳骏在接待客户时,细心的发现,该客户平时经常小额转账到其丈夫的农行账户,但是今天却要求跨行转账至异地公司账户,且金额明显大于平时转账金额,这一不寻常现象引起了大堂经理的注意。任佳骏首先按照业务流程进行“四问一告知”,提示客户转账风险。客户表示都知道,都认识,没问题。当客户输入账号时候,大堂经理仔细观察该客户使用的手机,发现了“投资一部喜剧电影”“有大牌影视主创团队,预计明年下半年首映”“3到5倍的高额回报”等字样。任佳骏结合平时晨、夕会所学到防范电信诈骗的知识,初步判断这是一起以投资电影为幌子的电信诈骗,他首先稳住客户,反复向客户强调现在有许多以投资电影获取高回报为诱饵的诈骗,阻止客户转账行为。然后任佳骏向网点客户经理高巍简单说明了客户的情况,将客户带到客户经理办公室对客户进行进一步防范电信诈骗的宣传。另一方面,任佳骏马上向所辖田林派出所的民警报案。不一会儿,派出所民警便到达了网点现场,联合高巍以及网点行长陈荣对客户耐心分析了类似此类诈骗的共同作案特征,先拉近彼此关系,再抛出高息诱饵,在信任与利益诱惑下客户容易上当受骗。至此客户终于意识到了自己受骗,并向银行员工表达了衷心的感谢。

  此次拦截电信诈骗,主要归功于银行员工时刻绷紧电信诈骗防范这根弦。该行平时组织员工学习防范诈骗案例,提高全员防范电信诈骗的警惕性及敏感度;强化厅堂客户动态管理,对大额转账客户、中老年转账客户、神色紧张客户等群体做到重点风险提示,做到及时发现风险苗头,及时化解风险,保障客户资金安全。



来源:东方财经网 作者:综合

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