农行上海静安石门二路支行成功堵截一起电信诈骗
2019-05-17 10:33 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：2019年5月14日，农行上海静安石门二路支行一位客户要求办理无卡存款用于支付购买钻石的税款32000元，所幸农行员工的火眼金睛，及时识别出了诈骗风险，为客户守护了资金。 当天一早
2019年5月14日，农行上海静安石门二路支行一位客户要求办理无卡存款用于支付购买钻石的税款32000元，所幸农行员工的火眼金睛，及时识别出了诈骗风险，为客户守护了资金。
当天一早，一名中年女士第一个进到了网点，要求办理汇款业务，大堂工作人员陈广勇在指导客户填单的同时向客户进行“四询问”，了解款项用途及汇款原因。多次询问后，客户展示了她与微信上所谓的“爱人”的对话，以及“购货流转信息”。大堂经理在查看客户聊天记录时发现诸多疑点，如聊天记录中无交流对方的图片，且客户表示对方常年居住在国外无法查证真实性，这一系列内容引起了农行员工的警觉。大堂经理通过同运营主管一同分析，基本能够确定这是一个从未见面的网友正在向这名女士开展电信诈骗。但该女士还是执意想要汇款给对方，并不认为这有什么风险。于是运营主管拨通了报警电话，待警方到达前继续劝阻客户，然后协同警方一同劝阻。终于在多方细致的劝说下，该名女士终于放弃了汇款，认清了网友诈骗的本质。
不法分子利用单身中老年客户，需要有人聊天的心理，接近客户成为恋爱对象，了解客户的经济情况后引诱客户转账汇款。客户来银行时，银行工作人员多次询问收款人是否认识，客户一会说是亲戚，一会说是物流公司人员。幸好农行大堂经理认真审核，及时发现并劝阻客户，成功堵截新型诈骗，守护住了客户资金。
来源：新浪上海 作者：综合
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